第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　开第二届董事会第二十六次集会公司于2023年7月20日召，议案》和《合于董事会换届推选独立董事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（此中一名独立董事为管帐专业人士）此中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举办了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司实质策划需求裁夺整体融资金额将视公。刻期内授信，可轮回利用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处搜罗但不限于活动资金。情状如下整体授信：

　　东大会上正在本次股，联网投票体例（地点为）加入投票股东能够通过深交所来往体例和互，作流程详见附件1搜集投票的整体操。

　　会第二十六次集会、第二届监事会第二十四次集会审议通过以上议案仍然公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的合系告示整体实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行孤独计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情状。及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级处理职员以。

　　已毕之前正在换届，法则和《公司章程》的法则延续实践职责公司第二届监事会成员将依影相合法令。任职时间恪尽责任、勤奋尽责公司第二届监事召集体监事正在，运作和可接续成长阐述了主动效率为增进公司胜利刊行上市、楷模，司成长所做出的功劳吐露衷心感激公司对集体监事正在任职时间为公。

　　股东账户卡和持股表明等管造立案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代庖人的天然人股东，卡或受托人持股表明、受托人身份证复印件管造立案手续代庖人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　营和交易成长的资金需求为餍足公司常日临盆经，高额度不高出群多币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟永别向银行申请归纳授信最高额度不高出群多币5全资子公司北京竞业达数字体例科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达搜集,和1.1亿元000万元，额度不高出群多币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　得担当董事、监事、高级处理职员的境况曹伟先生不存正在《公国法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、应许提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先；

　　互联网投票体例（）向集体股东供给搜集表面的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体例和，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票的光阴；息披露的实质确凿、切确、完善本公司及董事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及监事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　事会任期届满公司第二届董，司执掌构造为完整公，决议和安稳成长保护公司有用，事会提名委员会办事细则》等相合法则按照《公国法》、《公司章程》、《董，会换届推选举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会应许提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱，推选通过之日起三年任期自公司股东大会太平洋xg111会的寻常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法则、楷模性文献和《公司章程》的法则公司第二届董事会非独立董事将延续按照法令，行董事职守和职责敦厚、勤奋地履。

　　理职员薪酬与调查处理举措》举办修订董事会应许对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级处理职员薪酬与调查处理举措》修订后的《董事、监事、高级处理职员薪酬与调查处理举措》整体详见公司同日。

　　开荒、时间研究、时间相易、时间让与、时间扩充（6）公司策划规模：大凡项目:时间任事、时间；及辅帮兴办零售预备机软硬件；及教具出售教学用模子；备出售声音设；时间配备出售数字文明创意；及表围兴办筑筑预备机软硬件；开荒软件；备出售通信设；集成任事讯息体例；备修补专用设；含许可类化工产物)化工产物出售(不；配件零售汽车零；兴办出售呆板电气；出售家具；可审批的教学培训举止)教学研究任事(不含涉许；展览任事集会及；地产租赁非寓居房。

　　9日上午9:00-11:302.立案光阴：2023年8月，0-17:30下昼13:3，抵达公司的光阴为准电子邮件或信函以。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学预备机时间与行使专业1990年卒业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1，司董事长任本公；北投灵巧都市科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司施行董事及司理2020年10月至今任北京基石传感讯息任事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职传授、教学基金会理事重要社会任职搜罗：北京交通大学。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年卒业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司出售历任北京微电机总厂呆板加工造图，行政、行政司理、市集出售2001年至今历任公司。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及董事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍然取，生应承正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并获得独立董事资历证书将加入迩来一期深圳证券来往所举办的独。易所立案审核无反驳后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　法定代表人委托的代庖人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，公章的法人股东贸易牌照复印件管造立案手续应持自己身份证、法定代表人表明文献或加盖；代庖人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东贸易牌照复印件管造立案手续代庖人应持代庖人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　十四次集会知照于2023年7月18日以电话、短信等形式知照集体监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司集会室以现场形式召开集会于2023年7月20日，监事3人集会应到，事3人实到监。丽姑娘主理本次集会公司监事会主理李，职员列席了集会一面高级处理。规、部分规章、楷模性文献和公司章程的法则本次监事召集会的召开适合相合法令、行政法。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《合于公司及全资子公司向银，项告示如下现将相合事：

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体例开端投票的光阴为2023年，现场股东大会终了当日）下昼3：00终了光阴为2023年8月14日（。

　　至2022年12月31日（7）重要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度贸易收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月实行贸易收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　妮姑娘周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学处理讯息体例专业1995年卒业于北京交，交通大学管帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业处理博士学位2010年1月获北京交。管帐系帮教、讲师、副传授、传授历任北京交通大学经济处理学院。业吞并重组琢磨中央琢磨员重要社会任职搜罗：中国企，非执业会员注册管帐师。

　　时同，银行申请授信额度供给确保仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过群多币1.6亿元合计担保额度不超。

　　事会任期届满公司第二届董，司执掌构造为完整公，决议和安稳成长保护公司有用，事会提名委员会办事细则》等相合法则按照《公国法》、《公司章程》、《董，会换届推选举办董事。委员会举办资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会应许提名岳昌君先生、周绍妮女，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政法则、楷模性文献和《公司章程》的法则公司第二届董事会独立董事仍将延续按照法令，独立董事职守和职责敦厚、勤奋地实践。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年卒业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年卒业于，技大学预备机行使硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副传授、传授历任山东农业大学、北京。副理事长、高校卒业生就业协会学术委员会副主任委员、高校卒业生就业协会生活成长教学办事委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开荒与处理学会分副理事长等重要社会任职搜罗：教学部高校卒业生就业创业诱导委员会委员就业评判与统计组副组长、团重心中恒久青年成长筹划专家委员会委员、中国教学学会教学经济学分会。

　　工代表董事公司不设职，高级处理职员的人数不高出公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会统统董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推选合系事项楬橥了应许的独立观点公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　得担当董事、监事、高级处理职员的境况江源东姑娘不存正在《公国法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　采守信函或电子邮件形式立案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次集会不授与电线）防卫事项：出席集会的股东及股东代庖人请带领合系证件原件参与电子邮件或信函以抵达本公司的光阴为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等法令法则、楷模性文献及《公司章程》的相合法则按照《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《深圳证券来往所股票上市条例》《深圳证券来往，举办董事会换届推选办事公司厉酷遵循法令轨范，况告示如下现将合系情：

　　事会任期届满公司第二届监，司执掌构造为完整公，决议和安稳成长保护公司有用，公司章程》等相合法则按照《公国法》、《，工代表监事举办了逐项审议公司监事会对调届推选非职，如下整体：

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的告示整体实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年卒业于，士学位工学硕。担当北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月参加，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属原料及热管束专业1989年卒业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司市集部司理历任北京华金时间有限公司出售部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会应许提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》法则的监事任职资历上述监事候选人适合《公国法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一齐构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推选形成的职。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及董事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　告示日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限合股)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技研究,0股20，他董事告北京竞业达数码科技股份有限公司、监事、高级处理职员不存正在相干合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的境况不存正在《公国法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　十六次集会审议通过了《合于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次暂时股东大会应许召开2023年。的合系事项知照如下现将本次股东大会：

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券来往所（以下简称“深交所”）出具的《合于。定对象刊行股票的申请文献举办了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并变成了审。

　　集体董事薪酬本议案涉及，慎性规矩基于谨，董事回避表决本议案集体，交公司股东大会审议应许将该议案直接提。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的时。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为规矩以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决观点为规矩以总议案的。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、应许提名岳昌君先生、周绍妮姑娘、徐伟先生为，计专业独立董事候选人此中周绍妮姑娘为会。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及董事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的告示》非独立董事候选人的简历及整体实质详见公司同日正在巨。

　　得担当董事、监事、高级处理职员的境况钱瑞先生不存正在《公国法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　4位非独立董事候选人中随意分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　投票体例举办搜集投票2、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的法则管造身份认证需遵循《深圳证券来往所投资者搜集任事身份认证，“深交所投资者任事暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体例条例指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　（如表一提案3.00③推选非职工代表监事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推选票2

　　有明晰指示3.除非另，何其他事项遵循本身的志愿投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、实质统造人系公司控股股；先生系佳偶合联与公司董事钱瑞，以表除此，事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　巨潮资讯网（）上披露的《合于监事会换届推选的告示》非职工代表监事候选人的简历及整体实质详见公司同日正在。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及监事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学预备机时间与行使专业1991年卒业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年参加公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限合股)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技研究中央,0股00。事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出应许注册的裁夺后方可施行并取得中国证券监视处理委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，裁夺及其光阴尚存正在不确定性并取得中国证监会应许注册的。情状实时实践讯息披露职守公司将按照该事项的发展，者防卫投资危机敬请高大投资。

　　票和搜集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可采取现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权映现反复表决。

　　开荒、时间研究、时间相易、时间让与、时间扩充（6）公司策划规模：大凡项目:时间任事、时间；及辅帮兴办零售预备机软硬件；及表围兴办筑筑预备机软硬件；及辅帮兴办批发预备机软硬件；备时间任事云预备装；开荒软件；及教具出售教学用模子；备出售声音设；时间配备出售数字文明创意；备出售通信设；集成任事讯息体例；备修补专用设；含许可类化工产物)化工产物出售(不；配件零售汽车零；兴办出售呆板电气；出售家具；进出口物品；进出口时间；口代庖进出；许可类租赁任事)租赁任事(不含；可审批的教学培训举止)教学研究任事(不含涉许；展览任事集会及；地产租赁非寓居房；备筑筑搜集设；备出售搜集设；备筑筑安防设；备出售安防设；统打算施工任事安静时间防备系；研究任事讯息时间；硬件出售人为智能；与算法软件开荒人为智能表面；兴办出售云预备；时间任事5G通讯。照准的项目表(除依法须经,举止)许可项目:树立工程施工凭贸易牌照依法自立发展策划；信交易根本电；值电信交易第一类增。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司楷模运作》等法令法则、楷模性文献及《公司章程》的相合法则按照《中华群多共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《深圳证券来往所股票上市条例》《深圳证券来往，举办监事会换届推选办事公司厉酷遵循法令轨范，况告示如下现将合系情：

　　如表一提案2.00②推选独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推选票3

　　投票提案对付累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票高出应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设差别，选人投0票能够对该候。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司立案正在册的公司集体大凡股股东正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席集会和加入表决并能够以书面表面委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。

　　第二届董事会第二十六次集会审议通过3.集会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会裁夺召开本，章、楷模性文献和公司章程等的法则适合相合法令、行政法则、部分规。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限合股)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技研究中,203，0股20。事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　审议通过了《合于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次集会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名此中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　告示日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限合股)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技研究中,5股11，他董事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的境况不存正在《公国法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　告示日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的境况不存正在《公国法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学预备机及行使专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位取得工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事重要社会任职搜罗：北京交，术圭臬委员会专家委员中国教学时间协会技。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及董事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　述问询函的央求公司将遵循上，并实时提交对问询函的回答同合系中介机构逐项落实，暂时告示形式披露回答实质将通过，市审核交易体例报送合系文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　告示日截止，持有公司股份周绍妮姑娘未，他董事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的境况不存正在《公国法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　告示日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级处理职员的境况不存正在《公国法》中法则的不得担；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、实质统造人系公司控股股；东姑娘系佳偶合联与公司董事江源，以表除此，事、监事、高级处理职员不存正在相干合联与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　请归纳授信最高额度不高出群多币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供给担保同时公司为竞业达数字、山东，过群多币1.6亿元合计担保额度不超，常策划和交易成长融资的必要旨正在餍足公司及全资子公司日，融资决议作用以升高公司。司为全资子公司本次担保的公，分解其策划情状公司不妨充实，融资等宏大事项决议其投资、，司可控的规模之内财政危机均处于公，会损害公司的便宜公司对其担保不，公司供给担保应许为全资子。

　　）披露的《合于召开2023年第二次暂时股东大会的知照》整体实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　至2022年12月31日（7）重要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，贸易收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月实行贸易收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　十六次集会知照于2023年7月18日以电话、短信等形式知照集体董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。集会室以现场贯串通信表决形式召开集会于2023年7月20日正在公司，董事7人集会应到，事7人实到董，波以视频集会形式加入并通信表决此中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了集会公司高级处理。瑞先生主理集会公司董事长钱。

　　为全资子公司供给担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司迩来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元此中为控股子公司已审批的。

　　如表一提案1.00①推选非独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推选票4

　　提闻人均楬橥了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《合于董事会换届推选的告示》独立董事候选人的简历及整体实质详见公司同日正在巨。

　　已毕之前正在换届，法则和《公司章程》的法则延续实践职责公司第二届董事会成员将依影相合法令。任职时间恪尽责任、勤奋尽责公司第二届董事召集体董事正在，运作和可接续成长阐述了主动效率为增进公司胜利刊行上市、楷模，司成长所做出的功劳吐露衷心感激公司对集体董事正在任职时间为公。

　　用累积投票造举办表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中随意分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得高出。大凡议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席集会的股东（搜罗代庖人。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍然取，生应承正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并获得独立董事资历证书将加入迩来一期深圳证券来往所举办的独，所立案审核无反驳后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券来往。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次暂时股东大会兹全权委托______________（先生/姑娘）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对集会审议的各项议案按，必要签定的合系文献并代为签定本次集会。

　　3位独立董事候选人中随意分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　息披露的实质确凿、切确、完善本公司及董事召集体成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　得担当董事、监事、高级处理职员的境况张爱军先生不存正在《公国法》中法则的不；董事、监事、高级处理职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会接纳不得担当上市公司；担当上市公司董事第二届董事会第二十六次会议决议公、监事和高级处理职员不存正在被证券来往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理迩来三十六个月内未受；所公然非难或者三次以上传递批判迩来三十六个月内未受到证券来往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问不存正在涉嫌违警被国法组织立案侦察或，论观点的境况尚未有明晰结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被施行人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。