第三届董事会第九次会议决议公告北京竞业达数

　　份有限公司2024年第二次偶然股东大会的公法主张书2、《北京市中伦讼师工作所合于北京竞业达数码科技股》

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内缔结合联合同文献授权公司董事长或董事长授权人，真切理财金额、挑选理产业物种类、缔结合平等席卷但不限于挑选及格的理产业物刊行主体、，职掌机合施行公司财政部分。

　　好、低危机的理产业物采办安闲性高、滚动性，构性存款、及时理财等产物席卷但不限于保本理财、结。

　　的利用效能为进步资金，平常运营的环境下公司正在确保不影响，资金实行现金管束合理诈欺闲置自有，资金收益可能扩大，资金的保值增值更好的告终公司，股东的便宜保护公司，得更多的投资回报为公司及股东取。

　　金管束的环境实行按期或不按期查验3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构实行审计需要时可能邀请。

　　过现场和汇集投票的中幼股东253人（2）中幼股东出席的总体环境：通，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　披露的《合于扩大闲置自有资金现金管束额度的告示》整体实质详见巨潮资讯网(及指定消息披露媒体同日。

　　秘书以现场式样出席了本次股东大会（3）公司局限董事、监事及董事会，场或长途通信式样列席了本次股东大会公司局限高级管束职员和本所讼师以现。

　　和汇集记名投票表决式样大会以现场记名投票表决，议的议案实行了表决对提交本次集会审，以下议案审议了：

　　况并切磋保留充沛的滚动性凭据公司目下的资金利用状，4.3亿元闲置自有资金实行现金管束公司及子公司设计利用不突出群多币，之日起至2025年4月26日止有用期自公司本次董事会审议通过。刻期内正在上述，轮回利用资金可。

　　召开第三届董事会第七次集会公司于2024年4月26日，会第七次集会第三届监事，资金和闲置召募资金实行现金管束的告示》审议通过了《合于公司利用局限闲置自有，响平常筹划的条件下愿意公司正在确保不影，民币1.5亿元闲置召募资金实行现金管束利用不突出群多币3.5亿元自有资金和人，过之日起12个月内有用投资刻期自董事会审议通。度和刻期内正在上述额，轮回利用资金可，述额度内整体职掌施行合联事宜并授权权公司筹划管束层正在上。分闲置自有资金和闲置召募资金实行现金管束的告示》（告示编号：2024-026）整体实质详见公司于2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《合于公司利用部。

　　行政规则、部分规章、模范性文献和公司章程的原则6、本次股东大会合会的会合和召开切合相合公法、北京竞业达数码科技股份有限公司。

　　观经济影响较大金融商场受宏，导致投资收益未达预期的危机该项投资存正在受商场震撼影响，导致本金受损的危机以及因刊行主体原由，与金融商场转移环境公司将凭据经济式样，手段当令、适量介入行使合联危机局限，场震撼的影响不袪除受到市。

　　息披露的实质切实、正确、完美本公司及董事会团体成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有作假纪录、误。

　　东及股东授权署理人共计257人（1）出席本次股东大会表决的股，份99代表股,502,8股31，的66.8803％占上市公司总股份。东及股东授权署理人4人个中：出席现场集会的股，份98代表股,636,8股13，的66.4846％占上市公司总股份。股东授权署理人253人通过汇集投票的股东及，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　及子公司闲置自有资金此次投资资金为公司。所需滚动资金的条件下正在担保公司平居筹划，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金原因。

　　470愿意,0股88，决权股份总数的80.1935％占出席本次股东会中幼股东有用表；54抗议,0股10，表决权股份总数的9.2135％占出席本次股东会中幼股东有用；62弃权,股（个中200，认弃权0股）因未投票默，决权股份总数的10.5930％占出席本次股东会中幼股东有用表。

　　息披露的实质切实、正确、完美本公司及董事会团体成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有作假纪录、误。

　　雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦讼师工作所委派见证律田，出具公法主张书实行现场见证并，》、《股东大会规矩》等公法、规则、模范性文献和《公司章程》、《股东大集会事规矩》的合联原则以为公司本次股东大会会合和召开圭表、出席集会职员资历、集会表决圭表、表决结果均切合《公国法，有用合法。

　　凭据理产业物投向和起色环境1、公司财政部将实时理会和。公司资金安闲的危机成分一朝发掘存正在恐怕影响，取保全手段将实时采，资危机局限投。

　　有资金现金管束额度公司本次扩大闲置自，资金安闲的条件下施行的是正在确保公司平居运营和，常生意的平常展开不会影响公司日，资金利用效能不妨有用进步，的投资效益得回必定，取较好的投资回报为公司和股东获。

　　资金利用效能为进一步进步，司收益扩大公，际筹划必要现凭据实，金现金管束额度的本原上正在原有3.5亿元自有资，亿元闲置自有资金实行现金管束追加利用不突出群多币0.8，理额度共计不突出群多币4.3亿元扩大后公司利用自有闲置资金现金管第三届董事会第九次会议决议公告，议通过之日起至2025年4月26日止调度后的额度利用刻期自本次董事会审，额度内正在上述，轮回利用资金可。

　　间为：2024年9月20日9:15-15:00B、通过深圳证券往还所互联网投票编造投票的时。

　　99愿意,341,8股01，股份总数的99.8828％占出席本次股东会有用表决权；54抗议,0股10，权股份总数的0.0545％占出席本次股东会有用表决；62弃权,股（个中200，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.0627％占出席本次股东会有用表决。

　　息披露的实质切实、正确、完美本公司及董事会团体成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有作假纪录、误。

　　于2024年9月20日召开了第三届董事会第九次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），有资金现金管束额度的议案》审议通过了《合于扩大闲置自，有资金现金管束额度的本原上愿意公司正在原有3.5亿元自，亿元闲置自有资金实行现金管束追加利用不突出群多币0.8，理额度共计不突出群多币4.3亿元扩大后公司利用自有闲置资金现金管。容告示如下现将合联内：

　　九次集会知照于2024年9月14日以电话、短信等式样知照团体董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。集会室以现场连合通信表决式样召开集会于2024年9月20日正在公司太平洋在线企业邮局董事7人集会应到，事6人实到董，议式样插足并通信表决个中岳昌君以视频会，代表出席本次集会董事曹伟委托钱瑞，次集会的合联议案并授权其表决本，理职员列席了集会公司局限高级管。瑞先生主理集会公司董事长钱。

　　的资金利用与保管环境实行审计与监视2、公司内部审计部分职掌对现金管束，计委员会讲述并向董事会审。

　　合于扩大闲置自有资金现金管束额度的议案》公司第三届董事会第九次集会审议通过了《，资金现金管束额度的本原上愿意正在原有3.5亿元自有，亿元闲置自有资金实行现金管束追加利用不突出群多币0.8，理额度共计不突出群多币4.3亿元扩大后公司利用自有闲置资金现金管。额度内正在上述，轮回利用资金可，额度内整体职掌施行合联事宜并授权公司筹划管束层正在上述。